Los fiscales del gobierno de los EE. UU. acusaron a dos hombres de fraude y lavado de dinero por un esquema de “extracción de alfombras – RUG PULL” de criptomonedas. Ethan Nguyen y Andre Llacuna supuestamente ganaron alrededor de $1.1 millones vendiendo tokens no fungibles (o NFT) basados en personajes de dibujos animados llamados “Frosties”. Después de vender los NFT, cerraron el proyecto y transfirieron sus fondos a una serie de billeteras criptográficas separadas, dejando a los propietarios de Frosties privados de las recompensas prometidas.
Según la denuncia penal, el Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) comenzaron a investigar Frosties en enero, poco después de recibir denuncias sobre la estafa. Frosties fue un proyecto animado cuyos 8.888 NFT, con un precio del equivalente de Ethereum de aproximadamente $ 130, se agotaron una hora después del lanzamiento público.
Pero como relata Protocol, los creadores lo abandonaron casi de inmediato. Los compradores ganaron solo unos pocos dólares cuando intentaron revender sus NFT y renunciaron a cualquier esperanza de ver futuras recompensas prometidas, incluidas versiones en 3D de sus avatares y un videojuego Frosties. (Sin embargo, algunos miembros de la comunidad estafados intentaron resucitar a los Frosties como una alineación separada de NFT). Ahora, los dos hombres detrás de Frosties han sido arrestados en Los Ángeles, California.
La denuncia incluye una aparente disculpa y una confesión de Nguyen al moderador del servidor Discord de la comunidad Frosties. “Sé que esto es impactante, pero este proyecto está llegando a su fin. Nunca tuve la intención de mantener el proyecto en marcha, y no tengo un plan para nada en el futuro”, se lee. El mensaje continúa diciendo que Nguyen envió al moderador algo de Ethereum “por sus problemas” y recomienda eliminar su cuenta de Discord. “Quiero que sepas que me importa. Te aprecio, incluso si tú no me aprecias a mí”, concluye.
Aparentemente, los operadores de Frosties mantuvieron la confianza suficiente para planificar una serie de seguimiento llamada “Embers” que se suponía que se lanzaría más adelante en marzo. La hoja de ruta de Embers incluía una donación de caridad de $ 50,000 y una billetera controlada por la comunidad que albergaría una cuarta parte de los fondos de ventas iniciales, y aunque la Cruz Roja confirmó haber recibido la donación, la última promesa parece mucho más dudosa.
Pero entre otros detalles, los investigadores compararon los datos de la cuenta Discord de Nguyen y Llacuna (incluida la dirección IP de Nguyen y la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de Llacuna) con las cuentas correspondientes en el intercambio de criptomonedas Coinbase. Las cuentas de Coinbase se vincularon con una tarjeta de crédito de Citibank y una identificación del gobierno que permitió a las fuerzas del orden rastrear a la pareja. Los investigadores también rastrearon una serie de transferencias a través de las cuales Nguyen y Llacuna supuestamente intentaron ocultar a dónde enviaban los fondos de los Frosties, lo que condujo a las acusaciones de lavado de dinero.
Fuente: THE VERGE
